Om oss

Styrelsen är sammansatt för att effektivt kunna stöda och övervaka företagsledningens arbete. Tjänstemän i bolaget deltar vid behov i styrelsens sammanträden som föredragande eller i administrativa funktioner.

Arbetsordningen beskriver närmare styrelsens uppgifter. Där regleras bland annat hur styrelsen ska arbeta, hur ofta möten ska hållas och vilken typ av ärenden som ska behandlas. Enligt arbetsordningen ska styrelsen till exempel fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, fastställa mål för bolagets verksamhet och övervaka att uppställda regler och uppgjorda planer efterlevs.

Det internationellt ledande digitala byrån LBi skapade i augusti 2006. Den nya styrelsen som tillträder i augusti 2006, består av Katarina G. Bonde, Michiel Mol, Fred Mulder(ordförande) samt Robert Pickering.

Under 2007 höll styrelsen 15 möten varav 8 per capsulam och 1 konstituerande. Styrelsen har haft fortsatt fokus på att förbättra resursutnyttjandet och har kontinuerligt utvärderat potentiella förvärvskandidater utifrån de kriterier som satts upp.

Frågor hanterade av styrelsen under 2007 inkluderar:

- Majoritetsförvärv av det indiska off shore bolaget Vizualize Technologies i mars 2007

- Implementering av nytt system för finansiell rapportering och kontroll under första halvåret av 2007

- Förvärv av Creative Digital Group I Atlanta, USA I maj 2007

- Pariskontor öppnas i juli 2007

- Förvärv av Syrup i New York i USA, Satama NL i Amsterdam och Iven & Hillman i Berlin under hösten 2007

Styrelsens ordförande ser till att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen.

Årsstämman beslutar om ersättning till styrelsen. På den extra bolagsstämman 2 maj 2007 beslutades att styrelsearvodet skulle fastställas till 30 000 Euro till styrelseordföranden och 20 000 Euro till var och en av de övriga ledamöterna som inte erhåller ersättning på grund av anställning i bolaget.

Styrelsens revisionsutskott består av Michiel Mol och Fred Mulder.

Inom styrelsen har ett ersättningsutskott utsetts bestående av Katarina G. Bonde och Fred Mulder.

Till valberedningens uppgifter hör att utvärdera om styrelsen har rätt sammansättning och om så inte är fallet, finna nya kandidater. Valberedningen ska vidare inför bolagsstämman lägga fram förslag till styrelse och revisorer. Valberedningen utgörs av Frank Bergman och Gunnar Ek (Sveriges aktiesparares Riksförbund). Valberedningen väljs på en bolagsstämma. Ersättning utgår ej till valberedningens ledamöter.