Som en del av styrningen av LBis verksamhet finns en rad policydokument fastställda av styrelsen. Policydokumenten görs tillgängliga för de anställda genom bland annat publicering på LBis interna webb eller genom direkt information till berörda. Bland styrdokumenten återfinns bland annat styrelsens arbetsordning, finanspolicy och informationspolicy.
Arbetsordningen beskriver närmare styrelsens uppgifter. Där regleras bland annat hur styrelsen skall arbeta, hur ofta möten skall hållas och vilken typ av ärenden som skall behandlas. Enligt arbetsordningen skall styrelsen till exempel fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, fastställa mål för bolagets verksamhet och också övervaka att uppställda regler och uppgjorda planer efterlevs.
VD-instruktionerna beskriver närmare VD:s arbete, inklusive arbetsuppgifter, ansvarsområden samt finansiell rapportering.
Insiderpolicyn beskriver översiktligt den svenska insiderlagstiftningen. Den är avsedd för LBis ledande befattningshavare vilka finns anmälda till Finansinspektionens så kallade insynslista.
Attest och befogenhetsplanen reglerar intern och extern befogenhet och attesträtt.
Finanspolicyn syftar till att klargöra ansvar och befogenheter inom finansfunktionen för koncernen. Finansfunktionen hanterar frågor avseende cash management, likviditet och finansiella risker. Finanspolicyn reglerar ansvarsområden för respektive funktion, befogenheter samt kriterier för bedömning av risk. Den reglerar också ansvarsfördelningen mellan styrelsen, vd, koncernens ekonomi- och finansdirektör och övriga medarbetare inom moderbolagets finansfunktion.
Jämställdhetspolicyn är ett integrerat område i utvecklingen av verksamheten för att samtliga personer ska kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar.
Miljöpolicyn fastställer att verksamheten och arbetsätt ska bedrivas med utgångspunkt att påverka miljön i minsta möjliga mån.
Informationspolicyns syfte är i grunden att bidra till en korrekt bedömning av LBi-aktiens marknadsvärde genom, transparent, relevant och tydlig information. LBi strävar efter att förmedla information om strategi, verksamhet, utsikter, risker och resultat så att aktieägare och andra ges möjlighet att skaffa sig tillräcklig kunskap. Vi publicerar löpande delårsrapporter och årsredovisningar på svenska och engelska. Händelser vilka bedöms kunna påverka LBi-aktiens marknadsvärde offentliggörs genom pressmeddelande. Vi tillämpar följande riktlinjer i vår finansiella rapportering och övriga informationsgivning:
Transparens: Informationen från LBi ska präglas av öppenhet. Informationen ska också vara tillräcklig för att skapa en rimlig bedömningsgrund avseende LBi-aktiens marknadsvärde.
Relevans: Information från LBi begränsas till vad som anses relevant och användbart för aktieägare och marknad och enligt gällande lagar.
Enkelhet: Information från LBi skall präglas av enkelhet och vara så lättförståelig som möjligt.
Konsekvens: Information från LBi skall vara jämförbar och konsekvent mellan olika rapporteringsperioder.
Samtidig: Väsentliga händelser offentliggörs via pressmeddelande för att säkerställa att uppgifterna sprids samtidigt till alla aktörer.
Bolagsordning för LBI International AB
LBI International AB (reg. no. 556528-6886)
Antagen vid extra bolagsstämma den 13 juli 2006
§ 1 Firma
Bolagets firma är LBI International AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsens skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva verksamhet inom informations-teknologiområdet, företrädesvis genom att utveckla och erbjuda företag och allmänhet interaktiva tjänster, tele- och datakommunikation samt hård- och mjukvara. Vidare skall företaget bedriva konsultverksamhet och särskilt managementkonsultverksamhet inom dessa områden. Företaget skall också ge ut böcker och tidskrifter och bedriva kursverksamhet i anslutning till ovannämnda områden samt förvalta värdepapper. Företaget skall ävensom idka med ovanstående förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 60.000.000 SEK och högst 240.000.000 SEK.
§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 24.000.000 st och högst 96.000.000 st.
§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen skall bestå av 3-10 ledamöter med 0-10 suppleanter och väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Bolaget skall ha en och högst två revisorer med eller utan suppleanter vars uppdrag gäller intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet.
§ 7 Kallelse m m
Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post - och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.
Rätten att deltaga i bolagsstämma tillkommer den som dels upptagits som aktieägare i sådan avskrift av aktieboken som avses i aktiebolagslagen (2005:551) 7 kap 28 § tredje stycket, dels anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag som angives i kallelsen till stämman, före kl. 16.00. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på motsvarande sätt.
§ 8 Bolagsstämma
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Bolagsstämma hålles i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Lund.
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess att ordförande för stämman valts.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokollsjusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse.
7. Beslut:
a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och den verkställande direktören.
8. Valberedningens redogörelse.
9. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, styrelsens ordförande och, i förekommande fall, av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
10. Bestämmande av principer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
11. Fastställelse av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorsarvoden.
12. Utseende av valberedning.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.
§ 9 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 0101-1231.
§ 10 Avstämningsregister
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Ladda ner bolagsordningen som PDF