Bolagsordning för LBI International AB
LBI International AB (reg. no. 556528-6886)
Antagen vid extra bolagsstämma den 13 juli 2006
§ 1 Firma
Bolagets firma är LBI International AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsens skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva verksamhet inom informations-teknologiområdet, företrädesvis genom att utveckla och erbjuda företag och allmänhet interaktiva tjänster, tele- och datakommunikation samt hård- och mjukvara. Vidare skall företaget bedriva konsultverksamhet och särskilt managementkonsultverksamhet inom dessa områden. Företaget skall också ge ut böcker och tidskrifter och bedriva kursverksamhet i anslutning till ovannämnda områden samt förvalta värdepapper. Företaget skall ävensom idka med ovanstående förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 60.000.000 SEK och högst 240.000.000 SEK.
§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 24.000.000 st och högst 96.000.000 st.
§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen skall bestå av 3-10 ledamöter med 0-10 suppleanter och väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Bolaget skall ha en och högst två revisorer med eller utan suppleanter vars uppdrag gäller intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet.
§ 7 Kallelse m m
Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom annonsering i Post - och Inrikes Tidningar samt Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Rätten att deltaga i bolagsstämma tillkommer den som dels upptagits som aktieägare i sådan avskrift av aktieboken som avses i aktiebolagslagen (2005:551) 7 kap 28 § tredje stycket, dels anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag som angives i kallelsen till stämman, före kl. 16.00. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på motsvarande sätt.
§ 8 Bolagsstämma
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Bolagsstämma hålles i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Lund. Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess att ordförande för stämman valts.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokollsjusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall, koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse.
7. Beslut:
a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och den verkställande direktören.
8. Valberedningens redogörelse.
9. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, styrelsens ordförande och, i förekommande fall, av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
10. Bestämmande av principer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
11. Fastställelse av styrelsearvoden och, i förekommande fall, revisorsarvoden.
12. Utseende av valberedning.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.
§ 9 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är 0101-1231.
§ 10 Avstämningsregister
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Ladda ner bolagsordningen som PDF